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近日，在对非法贸易的的重大打击中，印度收入情报局（DRI）在新孟买港的那瓦什瓦港扣押了39个装有巴基斯坦原产货物的集装箱，这些商品的重量约为1,115公吨，价值约为9000万卢比。这次代号为“Operation Deep Manifest”的高风险行动是为了拦截通过第三国（主要是阿联酋的迪拜）从巴基斯坦秘密进口的受限制商品。

违反印度的进口政策

根据财政部的一份官方声明，被扣押的货物明显违反了印度的进口政策，该政策明确规定禁止直接或间接进口和转运原产于巴基斯坦的货物。财政部表示，一家进口公司的合作伙伴于周四被逮捕。在帕哈尔加姆恐怖袭击事件后，政府实施了一项全面禁令，从2025年5月2日起，禁止直接或间接进口或过境源自巴基斯坦或从巴基斯坦出口的货物。此前，这类商品的关税为200%。

逃避检查手段

尽管采取了这些严格措施，一些进口商仍试图通过虚假申报货物原产地和操控相关运输文件来绕过政府政策。财政部长表示：“在两个单独的案例中，这些货物在那瓦西瓦港被扣押。这些货物被虚假申报为阿联酋原产，掩盖了它们巴基斯坦的原产地。然而，调查发现，这些货物实际上来自巴基斯坦，只是经迪拜转运到印度进口。”财政部长声明中写道。

卡拉奇到迪拜到印度路线

调查发现，这批货物最初是用一组集装箱和船只从巴基斯坦运到迪拜的，随后被转运到另一组集装箱和船只上运往印度。对货物的进一步检查和对目前调查收集的文件进行的分析揭示了货物从巴基斯坦的卡拉奇港运输，并在迪拜的杰贝阿里港转运，最终目的地是印度港口的痕迹。

与巴基斯坦实体的金融联系

此外，还追踪到了与巴基斯坦实体的金钱转账/金融联系，这引发了对非法资金流动的严重担忧。“整个操作方式是通过涉及巴基斯坦和阿联酋国民的复杂交易网络进行的，目的是混淆货物的真实来源，即巴基斯坦，”财政部补充道。在“Operation Sindoor”的背景下以及当前高度戒备的安全环境中，DRI通过增强情报收集和数据分析来加强警惕，以打击来自巴基斯坦的货物。

文章来源：杰西圈